por UBTCompliance | May 4, 2023 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, PBCFT
¿Qué es MONEYVAL? El Comité MONEYVAL es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa, creado en 1997 para evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...
por UBTCompliance | Abr 19, 2023 | Blog UBT, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Debida diligencia
Una de las áreas de mayor riesgo es la relación con terceros. Si bien la interacción con proveedores, socios de negocio y otros terceros es clave para cualquier empresa, puede acarrear situaciones indeseadas. De esto se ha tomado conciencia dentro de la Unión Europea,...
por UBTCompliance | Mar 22, 2023 | Actualidad, Blog UBT, Canal de denuncias, COMPAAS, Corrupción, Plan de Medidas Antifraude
Hace pocos días que entró en vigor la Ley 2/2023, reguladora de la protección de personas informantes y de lucha contra la corrupción. Una de sus novedades es que exige a todas las entidades del sector público contar con un Sistema interno de información. Requisitos...
por UBTCompliance | Mar 14, 2023 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad, Seguridad de la información
Indudablemente, la Inteligencia Artificial (en adelante, IA) se ha convertido en la nueva tecnología del momento. Debido a su amplia variedad de aplicaciones, diversos sectores han apreciado su potencial y han comenzado a hacer uso de la misma. Por ejemplo, en...
por UBTCompliance | Mar 7, 2023 | Actualidad, Blog UBT, Canal de denuncias, Novedades
El pasado 21 de febrero se publicó en el BOE la esperada ley 2/2023, relativa a la protección de las personas que informantes. Esta norma trata de amparar a las personas que informen sobre infracciones normativas y dar un paso más en la lucha contra la corrupción....
por UBTCompliance | Feb 7, 2023 | Blog UBT, Reglamento General de Protección de Datos
La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido un dictamen en el que establece que la implementación de un control de acceso por huella dactilar a los estadios deportivos, infringe la normativa de protección de datos. La presente noticia supone un importante...
