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¿Qué es MONEYVAL?

El Comité MONEYVAL es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa, creado en 1997 para evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y para hacer recomendaciones a las autoridades nacionales sobre las mejoras necesarias en sus sistemas.

Territorios y Estados miembros

Este órgano de control incluye 35 Estados miembros y territorios, y supervisa las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Además, forma parte del Consejo de Europa, una organización intergubernamental con 46 Estados miembros que promueve la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Informes de evaluación de MONEYVAL

El mecanismo de evaluación de MONEYVAL aplica la presión mutua de sus Estados y territorios miembros para adoptar medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los informes de evaluación de MONEYVAL son públicos y ampliamente utilizados por estructuras intergubernamentales, autoridades nacionales, organizaciones no gubernamentales, y entidades financieras y no financieras de la región europea para determinar políticas y medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Los ministros encargados de las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva de sus Estados miembros y territorios se han comprometido a mejorar la eficacia de sus regímenes.

Prioridades estratégicas para 23-27

En su última reunión, celebrada en Varsovia el pasado 25 de abril de 2023, los ministros adoptaron las prioridades estratégicas del MONEYVAL para 2023-2027 que, entre otras cosas, incluyen la preparación y puesta en marcha de la 6ª ronda de evaluación, cuya ejecución está prevista de 2024-2032. Esta estrategia se adoptó formalmente en la reunión de MONEYVAL en Varsovia el pasado 25 de abril de 2023.

En términos generales:

  • Las evaluaciones del MONEYVAL han arrojado un resultado general positivo de sus miembros en lo que respecta a la cooperación internacional y los intercambios de información.
  • Por otro lado, lamentan los malos resultados obtenidos hasta la fecha en cuanto a la persecución y condena de los autores del blanqueo de capitales y la confiscación de ganancias ilícitas, en particular, procedentes de la delincuencia organizada, la trata de personas, las drogas y las armas, la corrupción y la extorsión, la ciberdelincuencia, el contrabando y el fraude.
  • Los ministros, por su parte, propugnan un mayor desarrollo de la función del MONEYVAL en la red mundial liderada por el GAFI, así como otros órganos regionales semejantes al GAFI, la Comisión Europea y otras Instituciones de la UE.

Los ministros y oradores, entre ellos el Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Vicesecretario General del Consejo de Europa, reconocen que hay margen para mejorar el nivel de aplicación de las medidas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en sus países, y se comprometen a reforzar su cumplimiento y eficacia en los próximos cinco años.

Especialistas en Prevención del Blanqueo

En UBT Legal & Compliance somos especialistas en la Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo. Nuestro servicio de asesoramiento en materia prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo permite gestionar, controlar y acreditar adecuadamente el cumplimiento normativo en este ámbito. Contáctanos sin compromiso.

El Modelo de PBCFT, adaptado a la concreta actividad realizada por la empresa y a su operativa diaria, es la fórmula óptima para cumplir con los deberes establecidos en la normativa de PBCFT.

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Marta Barrio, consultora legal en UBT L&C.