A la hora de trabajar en la implantación de un Plan de Medidas Antifraude, un Modelo de Prevención Penal o un Sistema de Gestión de Compliance, puede surgir una duda: ¿qué es un conflicto de intereses? Para responder a esta norma hay que acudir al REGLAMENTO (UE,...
¿Qué son los cárteles y los programas de clemencia? Los cárteles son acuerdos ilegales entre empresas para eliminar o reducir la competencia en el mercado. Estas prácticas suelen incluir la fijación de precios, la limitación de producción o la distribución de cuotas...
Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…). Uno...
