por UBTCompliance | Oct 26, 2020 | Blog UBT, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
Los criterios ASG se han consolidado como filosofía de inversión por tres motivos fundamentales: exigencias regulatorias, muy buena acogida comercial y valor económico. Muchas son las razones que justifican la implantación de modelos de compliance penal o de la...
por UBTCompliance | Oct 13, 2020 | Blog UBT, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
La norma ISO 37301 una herramienta de ayuda para acreditar la prueba de la integración de la Ética. Norma ISO 37301, hagamos una pequeña cronología sobre las normas que le preceden: 4 años desde la publicación de la Norma ISO 37001 “Sistemas de gestión antisoborno»....
por UBTCompliance | Oct 5, 2020 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, COVID-19, cultura de cumplimiento
La importancia de la digitalización de trámites en las instituciones y autoridades españolas es un elemento necesario para la modernización de nuestro país. Sin duda, la situación generada por COVID-19 ha agudizado esta necesidad de informatización y evolución...
por UBTCompliance | Sep 24, 2020 | Actualidad, Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
En los más de cuarenta 40 años de democracia en España, prácticamente todos los partidos políticos se han visto involucrados en algún escandalo de corrupción. Estos casos de corrupción siempre han tenido consecuencias negativas ya sean políticas, en las urnas como la...
por UBTCompliance | Sep 15, 2020 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, cultura de cumplimiento
La normativa exige que, a través de un Plan de Formación Anual de PBCFT, las empresas formen a sus empleados y directivos para que estos tengan un efectivo conocimiento de los requisitos legales establecidos en esta materia. El Plan Anual de Formación diseñado por la...
por UBTCompliance | Sep 8, 2020 | Blog UBT, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
Implementar el teletrabajo no es sólo trabajar desde casa con un ordenador. Hay que acatar una serie de normas de obligado cumplimiento. Los responsables de compliance de las organizaciones nos hemos adaptado también durante este 2020. Implementar el teletrabajo nos...
