por Alfonso Martínez Bautista | Nov 28, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Chemieuro se beneficia de su modelo de compliance La Audiencia Provincial de Zaragoza ha destacado la implementación de un modelo de compliance penal por parte de Chemieuro S.L., empresa condenada por su participación en un fraude tipo «carrusel» de IVA en 2015. Este...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 27, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
SEC multa a UPS por prácticas contables engañosas La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha sancionado a United Parcel Service (UPS) con una multa de 45 millones de dólares por prácticas contables inapropiadas en la valoración de su división de carga....
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 26, 2024 | Compliance, Sistema de gestión de Compliance
¿Qué son los sistemas de gestión de compliance? Los sistemas de gestión de compliance consisten en una estructura organizada diseñada para asegurar que una empresa cumpla con todas las leyes, regulaciones y estándares aplicables a su sector. Este enfoque no solo...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 15, 2024 | Blog UBT, Compliance, Publicidad desleal
Comprender la publicidad desleal y su impacto en el mercado La publicidad desleal es una práctica que, además de distorsionar el mercado, afecta negativamente tanto a competidores como a consumidores. Se define como toda acción publicitaria que, mediante engaño,...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 12, 2024 | Blog UBT, Compliance, Corrupción
Investigación por sobornos en Venezuela La investigación por sobornos en Venezuela ejemplifica los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales al operar en mercados donde el riesgo de corrupción es elevado. Los investigadores estadounidenses descubrieron que...
por Alfonso Martínez Bautista | Oct 29, 2024 | Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance, Whistleblowing
Creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante El Gobierno español ha formalizado la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, una entidad de ámbito estatal destinada a salvaguardar a los ciudadanos y trabajadores que...
