por UBTCompliance | Abr 21, 2025 | Canal de denuncias, Compliance
Despido por omisión de denuncia e incumplimiento interno fue declarado improcedente El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado como despido improcedente por pérdida de confianza la sanción impuesta por CaixaBank a un empleado. La entidad justificó la...
por Alfonso Martínez Bautista | Abr 9, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Fraude
El delito de fallo en la prevención del fraude entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 ¿Qué implica la nueva disposición de prevención del fraude? El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que establece el delito de “failure to prevent fraud” o “falla en...
por UBTCompliance | Abr 9, 2025 | Compliance, Cultura de Compliance
Retos del trade compliance en la era Trump: claves para 2025 Adaptarse al trade compliance en la era Trump es clave para sobrevivir en el comercio internacionalEl comercio global en 2025 atraviesa un momento crítico. La combinación de políticas proteccionistas...
por Alfonso Martínez Bautista | Abr 2, 2025 | Compliance
Las tendencias de fraude en empresas 2025 exigen respuestas más tecnológicas y predictivas ¿Cuáles son las tendencias de fraude en empresas 2025? Las tendencias de fraude en empresas 2025 apuntan a un crecimiento sostenido en la sofisticación de los ataques,...
por UBTCompliance | Mar 27, 2025 | Compliance
Claves del Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE ¿Qué plantea el Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE? El nuevo Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE...
por Alfonso Martínez Bautista | Mar 20, 2025 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance
El Gobierno de España ha propuesto al catedrático Manuel Villoria Mendieta como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de quienes denuncian irregularidades. Esta entidad...
