por UBTCompliance | Mar 27, 2025 | Compliance
Claves del Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE ¿Qué plantea el Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE? El nuevo Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE...
por Alfonso Martínez Bautista | Mar 20, 2025 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance
El Gobierno de España ha propuesto al catedrático Manuel Villoria Mendieta como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de quienes denuncian irregularidades. Esta entidad...
por Alfonso Martínez Bautista | Feb 26, 2025 | Blog UBT, Compliance
Perú refuerza el cumplimiento normativo con cambios en la Ley Nº 30424 El Gobierno de Perú ha aprobado modificaciones a la Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. A través del Decreto Supremo Nº...
por Alejandro Chelle Pérez | Feb 17, 2025 | Compliance
Trump suspende la FCPA con una orden ejecutiva El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 10 de febrero de 2025 para suspender temporalmente la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esta medida detiene la apertura de nuevas...
por Alfonso Martínez Bautista | Ene 31, 2025 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Herramienta estratégica para prevenir riesgos críticos En contextos empresariales de alto riesgo, como aquellos relacionados con corrupción, colusión o fraude, las pruebas de integridad resultan fundamentales. Estas pruebas ofrecen una forma efectiva de evaluar y...
por UBTCompliance | Ene 19, 2025 | Compliance
Multas millonarias y prohibiciones para ejecutivos de Wells Fargo El escándalo de cuentas falsas de Wells Fargo continúa generando repercusiones significativas. Recientemente, se anunciaron sanciones a ejecutivos de Wells Fargo por escándalo de cuentas falsas,...
