por UBTCompliance | Mar 29, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento
El pasado año fue un año a subrayar al hablar de compliance. Esto se debe a que se publicó la Norma UNE-ISO 37301:2021. Este documento supone un auténtico hito que va a condicionar, y ya lo está haciendo, la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance en todo...
por UBTCompliance | Mar 11, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, UE
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un elemento que ha sido trasladado por el Plan de...
por UBTCompliance | Mar 3, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance, UE
Desde que se publicó la Orden HFP/1030/2021 el pasado mes de septiembre, comenzó lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos. Esta Orden suponía la obligación de contar con medidas específicas para la gestión de riesgos de fraude,...
por UBTCompliance | Ene 20, 2022 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
El pasado viernes 14 de enero, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al Proyecto de Ley del Deporte. Con esta Ley, se pretende actualizar la regulación en materia deportiva vigente hasta la fecha, que tiene una antigüedad de treinta años. En su artículo 56,...
por UBTCompliance | Nov 25, 2021 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Compliance
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) establece la obligación de que las entidades y profesionales que ostentan la condición de sujetos obligados lleven a cabo acciones formativas para su personal. Plan de...
por UBTCompliance | Nov 12, 2021 | Blog UBT, Compliance
Recientemente, cientos de futbolistas en Reino Unido se han agrupado para emprender acciones legales contra empresas recopiladoras de datos. Estos jugadores pretenden recibir una compensación por el intercambio de sus datos de rendimiento. En el desempeño de su...
