por UBTCompliance | Nov 11, 2020 | Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
¿Qué es el Trade Compliance? Ya estamos acostumbrados en el ámbito empresarial a convivir con las palabras “Compliance” y ética. Fruto de la madurez de los Modelos de Cumplimiento, que comenzaron en su mayor parte tratando de prevenir aspectos penales. Actualmente nos...
por UBTCompliance | Sep 24, 2020 | Actualidad, Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
En los más de cuarenta 40 años de democracia en España, prácticamente todos los partidos políticos se han visto involucrados en algún escandalo de corrupción. Estos casos de corrupción siempre han tenido consecuencias negativas ya sean políticas, en las urnas como la...
por UBTCompliance | Sep 21, 2020 | AEPD, Blog UBT, COMPAAS, ISO/UNE 277001, LOPD, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos, Seguridad de la información
En el año 2019, el porcentaje que representa la cibercriminalidad sobre el total de infracciones se situaba casi en el 10%*; llegándose casi a 9000 las personas detenidas e investigadas por delitos relacionados por estos hechos. Además, con ocasión de la pandemia...
por UBTCompliance | Jul 29, 2020 | Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance, Uncategorized
Uno de los temas de mayor actualidad en el ámbito del Compliance son los canales éticos o de denuncia. El motivo es claro: Se trata de una de las herramientas más útiles a la hora de detectar incumplimientos, pero para lograr su plena eficacia es necesario que su...
por UBTCompliance | Jul 22, 2020 | Blog UBT, COMPAAS, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance, Uncategorized
El día 10 de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó la GUÍA DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA. En está se exponen los principales elementos de valoración para que la CNMC pueda considerar que...
por UBTCompliance | May 19, 2020 | Blog UBT, COMPAAS, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Procesal, Sistema de gestión de Compliance
La responsabilidad penal de las empresas se introdujo en el Código Penal en la reforma realizada en el año 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio). Desde entonces, el Código Penal prevé que las empresas sean responsables de los delitos cometidos por sus directivos, socios,...