por UBTCompliance | Oct 5, 2020 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, COVID-19, cultura de cumplimiento
La importancia de la digitalización de trámites en las instituciones y autoridades españolas es un elemento necesario para la modernización de nuestro país. Sin duda, la situación generada por COVID-19 ha agudizado esta necesidad de informatización y evolución...
por UBTCompliance | Sep 15, 2020 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, cultura de cumplimiento
La normativa exige que, a través de un Plan de Formación Anual de PBCFT, las empresas formen a sus empleados y directivos para que estos tengan un efectivo conocimiento de los requisitos legales establecidos en esta materia. El Plan Anual de Formación diseñado por la...
por UBTCompliance | Jul 8, 2020 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, cultura de cumplimiento, Privacidad
Desde UBT Legal & Compliance os indicamos las 7 claves para cumplimiento de la normativa de prevención blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: El efectivo cumplimiento de las exigencias legales de cualquier normativa puede resultar, muchas...
por UBTCompliance | Jun 24, 2020 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Reforma en la Ley de Blanqueo de Capitales para la lucha contra “tanta” delincuencia de guante blanco. La conocida serie “delitos de guante blanco” con la que los españoles nos desayunamos día sí, día también, encuentra en el Blanqueo...
por UBTCompliance | Jun 16, 2020 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance
Las entidades obligadas al cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tienen un verdadero reto al que hacer frente: la implementación de una cultura preventiva para evitar verse relacionadas con...
