Descubre el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y su impacto Introducción El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en España representa un esfuerzo integral para erradicar las malas prácticas que dañan la confianza en las instituciones. Este plan aborda...
La Ley 2/2023 La Ley 2/2023 trae consigo importantes modificaciones que afectan a un gran número de empresas y Administraciones públicas. Más concretamente, todas aquellas que cuenten con más de 50 trabajadores, así como Administraciones públicas y municipios. ¿Cómo...
¿Qué es el canal de denuncias? Es una herramienta por la que una entidad recibe y gestiona informaciones formuladas por sus trabajadores y diferentes profesionales que conforman la organización. Esa información que se recoge en un canal de denuncias debe tratar...
A la hora de trabajar en la implantación de un Plan de Medidas Antifraude, un Modelo de Prevención Penal o un Sistema de Gestión de Compliance, puede surgir una duda: ¿qué es un conflicto de intereses? Para responder a esta norma hay que acudir al REGLAMENTO (UE,...
Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…). Uno...
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un elemento que ha sido trasladado por el Plan de...
