por UBTCompliance | Mar 11, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, UE
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un elemento que ha sido trasladado por el Plan de...
por UBTCompliance | Mar 8, 2022 | Actualidad, Blog UBT
A raíz de la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha aprobado unos paquetes de sanciones internacionales contra Rusia. Estas sanciones se unen a las ya existentes, impuestas en 2014 a raíz de la anexión ilegal de Crimea. La UE aplica diferentes medidas restrictivas;...
por UBTCompliance | Mar 3, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance, UE
Desde que se publicó la Orden HFP/1030/2021 el pasado mes de septiembre, comenzó lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos. Esta Orden suponía la obligación de contar con medidas específicas para la gestión de riesgos de fraude,...
por UBTCompliance | Mar 3, 2022 | Reglamento General de Protección de Datos
La adopción de medidas de seguridad exigida por el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), es una obligación de medios, no de resultados. Así ha sido confirmado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en una...
por UBTCompliance | Mar 1, 2022 | Uncategorized
Una de las secuelas más perniciosas de la pandemia producida por el virus COVID-19, es el grave deterioro que ha padecido la economía a nivel prácticamente global. Como iniciativa para contribuir a su restauración, en el marco de la Unión Europea se ha creado el...
