por UBTCompliance | Jun 8, 2023 | Actualidad, Blog UBT, Canal de denuncias, Seguridad de la información
De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2023, el próximo 13 de junio diversas entidades deberán contar con un Sistema interno de información. Concretamente, las entidades del sector privado, con 250 trabajadores o más, las entidades del sector...
por UBTCompliance | Jun 6, 2023 | Blog UBT, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos
En UBT Legal & Compliance estamos de cumpleaños. El pasado 25 de mayo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la norma que supuso un cambio de paradigma para la privacidad y protección de los datos personales de los ciudadanos europeos, cumplió cinco...
por UBTCompliance | May 23, 2023 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, PBCFT
Hoy en día, cumplir con las exigencias de la norma no solo evita las sanciones, sino también supone un valor diferencial respecto al resto de compañías, dotando una buena reputación empresarial. Esto es muy importante en la actualidad, porque las empresas cuidan cada...
por UBTCompliance | May 4, 2023 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, PBCFT
¿Qué es MONEYVAL? El Comité MONEYVAL es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa, creado en 1997 para evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...
por UBTCompliance | Abr 19, 2023 | Blog UBT, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Debida diligencia
Una de las áreas de mayor riesgo es la relación con terceros. Si bien la interacción con proveedores, socios de negocio y otros terceros es clave para cualquier empresa, puede acarrear situaciones indeseadas. De esto se ha tomado conciencia dentro de la Unión Europea,...
