por UBTCompliance | Ene 3, 2023 | Blog UBT, Compliance, Compliance penal
La reforma del Código Penal del pasado 23 de diciembre de 2022 trajo varias novedades en materia de Compliance. Sin embargo, una de las más trascendentes es la incorporación de la exención de la responsabilidad criminal de directores, gerentes y administradores en...
por UBTCompliance | Dic 20, 2022 | Blog UBT, Compliance, Plan de Medidas Antifraude
A la hora de participar en proyectos financiados por los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) hay un concepto que aparece con frecuencia: PERTE. Ahora bien, ¿qué significa exactamente? Los ERTE son definidos por el gobierno como un instrumento...
por UBTCompliance | Dic 13, 2022 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, PBCFT
El artículo 29 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece que las organizaciones deberán formar a sus empleados. Así, los objetivos de este precepto son los siguientes: Todos los empleados de la...
por UBTCompliance | Dic 1, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, Plan de Medidas Antifraude
A la hora de trabajar en la implantación de un Plan de Medidas Antifraude, un Modelo de Prevención Penal o un Sistema de Gestión de Compliance, puede surgir una duda: ¿qué es un conflicto de intereses? Para responder a esta norma hay que acudir al REGLAMENTO (UE,...
por UBTCompliance | Nov 29, 2022 | Blog UBT, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos, Seguridad de la información
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) habría impuesto una multa de 265 millones de euros a la empresa Meta, la matriz de Facebook, tras detectar deficiencias en el tratamiento de datos personales de más de 500 millones de usuarios. La DPC también habría...
por UBTCompliance | Nov 22, 2022 | Blog UBT, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
El año 2010, a nivel penal fue especialmente relevante al marcar la fecha en la que las personas jurídicas comenzaron a poder tener responsabilidad penal. Es decir, entidades como empresas, asociaciones o fundaciones podían ser condenadas por determinados delitos. Las...
