El artículo 29 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece que las organizaciones deberán formar a sus empleados. Así, los objetivos de este precepto son los siguientes:
- Todos los empleados de la organización deben tener conocimientos de las exigencias de derivadas de la normativa en materia de PBCFT.
- El personal de la organización deberán ser capaces de identificar los hechos u operaciones que puedan estar relacionadas con Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (BC/FT).
- Los empleados de la organización en base a este conocimiento puedan proceder de manera adecuada y eficaz en la PBCFT.
Estas acciones formativas se realizarán atendiendo siempre al nivel del riesgo de la organización y las actividades realizadas por los receptores de los cursos. Así también, las organizaciones deberán asegurar la participación de todos sus empleados.
Los siete elementos que deberá contemplar el Plan Anual de formación
- Los objetivos de la formación
- El contenido de la formación siempre adaptado al grado de responsabilidad de los receptores y el contexto de la organización.
- La modalidad de los cursos, si se realizarán de manera online o presencial
- La manera en la que se evaluará a los empleados
- Las personas encargadas de impartir estas formaciones
- Las personas encargadas de aprobar los planes de formación
- La periodicidad en la que se impartirán los cursos
Estos planes de formación se deberán diseñar y aprobar de manera anual. Así también, estas medidas adoptadas deberán contemplarse en el Manual de PBCFT de la organización.
En UBT Legal & Compliance conocemos la complejidad que conlleva adaptarse a lo exigido por la normativa. Es por ello por lo que ayudamos a las empresas a cumplir plenamente con las exigencias de la norma, garantizando la adecuada gobernanza. No obstante, además de ofrecer asesoramiento y acompañamiento en la implementación Modelos de PBCFT y realización de Planes de Formación; también contamos con una reconocida presencia en el ámbito formativo a través de UBT LAB.