Aplicación real de la gestión de control del fraude en estándares internacionales Si bien el año 2025 ha sido notable por novedades en normas UNE e ISO, como la UNE 19601 o la UNE-ISO 37001, una de las principales incorporaciones ha sido la ISO 37003 sobre sistemas de...
Descubre cómo aplicar ISO 37003:2024 en sistemas de gestión antifraude Qué es ISO 37003:2024 y cómo impulsa la gestión antifraude ISO 37003:2024 es la nueva norma publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se enfoca en ofrecer directrices para...
El delito de fallo en la prevención del fraude entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 ¿Qué implica la nueva disposición de prevención del fraude? El Reino Unido ha introducido una nueva legislación que establece el delito de “failure to prevent fraud” o “falla en...