por Alfonso Martínez Bautista | Oct 3, 2024 | Blog UBT, Compliance, IA
La transformación del compliance corporativo frente a la IA en la División Criminal El auge de la Inteligencia Artificial (IA) no solo ha impactado las industrias tecnológicas y de consumo, sino que también ha transformado los enfoques de legal compliance y compliance...
por UBTCompliance | Sep 18, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Cumpliendo con la Ley 2/2023 para garantizar la protección de los denunciantes Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, que regula la protección a las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las autoridades independientes...
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 12, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Un análisis detallado de la declinación del DOJ a BCG por prácticas corruptas en Angola y las implicaciones para los profesionales del compliance. En un reciente y notable desenlace, Boston Consulting Group (BCG) resolvió un asunto relacionado con la Ley de Prácticas...
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 12, 2024 | Blog UBT, Compliance, Criminalidad, Criminología
La conexión entre Compliance y Criminología: Un enfoque interdisciplinario Hace unas semanas Matt Petty publicaba en su blog Radical Compliance un interesante artículo en el que reflexionaba sobre si es necesario ser jurista para dedicarte al Compliance, un debate...
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 5, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Sistema de gestión de Compliance
Colombia implementa nuevas medidas de Compliance para reforzar la transparencia y la ética pública En el ámbito empresarial y gubernamental, el cumplimiento normativo y la transparencia son pilares fundamentales para garantizar una gestión eficiente y libre de...
por UBTCompliance | Ago 27, 2024 | Compliance, Cultura de Compliance, Sistema de gestión de Compliance
Influencias Sistémicas y Psicológicas en Prácticas Corporativas Poco Éticas Un Análisis Profundo Los escándalos corporativos suelen percibirse como el resultado de actos intencionados de unos pocos «empleados malos». Sin embargo, investigaciones recientes muestran que...
