por Alfonso Martínez Bautista | Oct 29, 2024 | Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance, Whistleblowing
Creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante El Gobierno español ha formalizado la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, una entidad de ámbito estatal destinada a salvaguardar a los ciudadanos y trabajadores que...
por Alfonso Martínez Bautista | Oct 29, 2024 | Blog UBT, Compliance, Protección a informantes, Whistleblowing
Cómo implementar un canal de denuncias en mi empresa En un entorno empresarial cada vez más regulado, la implementación de un canal de denuncias es esencial para proteger la integridad de la organización y fomentar la transparencia. Con el marco de la Ley 2/2023, las...
por Alfonso Martínez Bautista | Oct 17, 2024 | Blog UBT, Compliance
Análisis de la Ley 21.595 y la Implementación de Sistemas de Compliance Entrada en vigor, objetivos y compliance empresarial La Ley 21.595, también llamada «Ley de Delitos Económicos y Ambientales», entró en vigor el 1 de septiembre y marca un punto de inflexión en la...
por Alfonso Martínez Bautista | Oct 3, 2024 | Blog UBT, Compliance, IA
La transformación del compliance corporativo frente a la IA en la División Criminal El auge de la Inteligencia Artificial (IA) no solo ha impactado las industrias tecnológicas y de consumo, sino que también ha transformado los enfoques de legal compliance y compliance...
por UBTCompliance | Sep 18, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Cumpliendo con la Ley 2/2023 para garantizar la protección de los denunciantes Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, que regula la protección a las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las autoridades independientes...
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 12, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Un análisis detallado de la declinación del DOJ a BCG por prácticas corruptas en Angola y las implicaciones para los profesionales del compliance. En un reciente y notable desenlace, Boston Consulting Group (BCG) resolvió un asunto relacionado con la Ley de Prácticas...
