por Alfonso Martínez Bautista | Sep 25, 2024 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El rol del experto externo El fútbol, uno de los sectores más globalizados, enfrenta crecientes riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. La llegada de la VI Directiva Europea incluye a los clubes y agentes de fútbol en España como sujetos obligados bajo la...
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 23, 2024 | Blog UBT, Legal
Analizamos los efectos de la economía colaborativa La economía colaborativa, también conocida como economía de plataforma, ha irrumpido en el panorama económico global, reconfigurando la forma en que se ofrecen y consumen servicios a través de internet y la manera en...
por UBTCompliance | Sep 18, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Cumpliendo con la Ley 2/2023 para garantizar la protección de los denunciantes Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, que regula la protección a las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las autoridades independientes...
por UBTCompliance | Sep 16, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad
Multa récord a Uber: ¿Qué nos enseña sobre compliance y auditoría de protección de datos? El pasado 26 de agosto de 2024, la Autoridad Holandesa de Protección de Datos (la «DPA de los Países Bajos») impuso una multa histórica de 290 millones de euros (324 millones de...
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 12, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Un análisis detallado de la declinación del DOJ a BCG por prácticas corruptas en Angola y las implicaciones para los profesionales del compliance. En un reciente y notable desenlace, Boston Consulting Group (BCG) resolvió un asunto relacionado con la Ley de Prácticas...
por Alfonso Martínez Bautista | Sep 12, 2024 | Blog UBT, Compliance, Criminalidad, Criminología
La conexión entre Compliance y Criminología: Un enfoque interdisciplinario Hace unas semanas Matt Petty publicaba en su blog Radical Compliance un interesante artículo en el que reflexionaba sobre si es necesario ser jurista para dedicarte al Compliance, un debate...
