por UBTCompliance | Mar 10, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal, Privacidad
El pasado 2 de marzo un conocido artista español falleció a causa de un accidente de coche. La noticia se viralizó porque, presuntamente, un miembro del sistema de emergencias médicas (SEM) que atendía al cantante difundió, a uno de sus amigos, la información al...
por UBTCompliance | Mar 8, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Seguridad de la información
El desarrollo de las nuevas tecnologías y la alta competitividad que existe en el mercado ha desembocado en la necesidad de las empresas de proteger el software y su know-how. En concreto, un software innovador supone uno de los activos más importantes para las...
por UBTCompliance | Mar 4, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones, ha profundizado en la aplicación de las obligaciones y exigencias de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Concretamente, la primera de las recomendaciones...
por UBTCompliance | Mar 3, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Legal
Un análisis de la estructura de la empresa y el planteamiento de mejoras de la misma ( reestructuración ) puede ser un aspecto de valor añadido en su desarrollo. Las empresas están en continuo desarrollo, no son estáticas, y se van adaptando a los distintos cambios...
por UBTCompliance | Mar 2, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance
La responsabilidad penal de los administradores, aunque tratada desde antiguo, está en constante actualización sobre todo desde la incorporación en nuestro ordenamiento de los programas de Compliance. En términos generales, el administrador puede ser penalmente...
por UBTCompliance | Mar 1, 2021 | Actualidad, AEPD, Blog UBT, Cultura de Compliance
El pasado viernes día 26 de febrero, conocíamos la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el Procedimiento Sancionador 461/2020 seguido frente a la entidad Caixabank. Si hace poco más de mes y medio, a esta entidad se le había impuesto la multa...
