La semana pasada el Parlamento Europeo adopto una nueva directiva en materia de economía sostenible. Este documento ha introducido nuevas normas de información y reporte para empresas multinacionales. ¿Qué persigue? Con esta norma, desde la UE se busca que las...
La ciberseguridad busca la protección de los activos de una organización frente a todas las amenazas surgidas en un entorno cada vez más digital. Estas amenazas son además cada vez más numerosas y sofisticadas, por lo que el nivel de riesgo está creciendo de forma...
El Índice AML de Basilea 22 es una categorización independiente desarrollada por el Internacional Centre for Asset Recovery (ICAR). Este índice valora los riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (BC/FT) de los diferentes países y su capacidad...
El pasado 14 de septiembre publicamos un post en el que explicábamos qué entidades están obligadas a contar con un sistema interno de información. En esta ocasión, vamos a desarrollar una figura con la que están obligadas a contar: el Responsable del Sistema Interno...
El día 28 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 18/2022 de Creación de crecimiento de empresas, también conocida como Ley crea y crece. En ella, se introducen varios cambios a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...
Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…). Uno...
