por UBTCompliance | Mar 17, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo los procesos de mejora continua resultan fundamentales. Las nuevas técnicas de blanqueo capitales (criptoblanqueo, juegos online…) suponen nuevos desafíos en la lucha contra la...
por UBTCompliance | Mar 4, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones, ha profundizado en la aplicación de las obligaciones y exigencias de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Concretamente, la primera de las recomendaciones...
por UBTCompliance | Feb 24, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Con el auge de las criptomonedas, muchos bancos y plataformas de inversión han abierto la puerta a las criptodivisas como producto de inversión. Para ello han tenido que adaptar políticas y procedimientos para cumplir con la normativa vigente y ofrecer este tipo de...
por UBTCompliance | Ene 20, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Al principio de la pandemia derivada de la COVID-19, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identificó y analizó los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). El punto de partida de este análisis era que la...
por UBTCompliance | Dic 11, 2020 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Compliance penal
¿Qué diferencia el delito de blanqueo de capitales de la infracción administrativa? El blanqueo de capitales es, en la actualidad, uno de los delitos que provocan una mayor alarma social, además de ser, quizás, uno de los que más expansión ha experimentado. Es...
por UBTCompliance | Nov 18, 2020 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
La gobernanza resulta un elemento imprescindible en cualquier Modelo de PBCFT que haya sido implementado por un sujeto obligado. La importancia de la gobernanza para la adecuada efectividad de un modelo de gestión...
