por UBTCompliance | Mar 3, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Legal
Un análisis de la estructura de la empresa y el planteamiento de mejoras de la misma ( reestructuración ) puede ser un aspecto de valor añadido en su desarrollo. Las empresas están en continuo desarrollo, no son estáticas, y se van adaptando a los distintos cambios...
por UBTCompliance | Mar 2, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal, Sistema de gestión de Compliance
La responsabilidad penal de los administradores, aunque tratada desde antiguo, está en constante actualización sobre todo desde la incorporación en nuestro ordenamiento de los programas de Compliance. En términos generales, el administrador puede ser penalmente...
por UBTCompliance | Mar 1, 2021 | Actualidad, AEPD, Blog UBT, Cultura de Compliance
El pasado viernes día 26 de febrero, conocíamos la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el Procedimiento Sancionador 461/2020 seguido frente a la entidad Caixabank. Si hace poco más de mes y medio, a esta entidad se le había impuesto la multa...
por UBTCompliance | Feb 24, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Con el auge de las criptomonedas, muchos bancos y plataformas de inversión han abierto la puerta a las criptodivisas como producto de inversión. Para ello han tenido que adaptar políticas y procedimientos para cumplir con la normativa vigente y ofrecer este tipo de...
por UBTCompliance | Feb 23, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Medios, Seguridad de la información
La importancia de contar con una política de uso de medios digitales puestos a disposición por la empresa a sus trabajadores ha sido remarcada recientemente por el Tribunal Superior de Extremadura. En su Sentencia de 30 de noviembre, recientemente dada a conocer en...
por UBTCompliance | Feb 22, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Legal, Seguridad de la información
Recientemente se ha publicado la normativa que culmina la transposición de la conocida como Directiva NIS o Directiva de Ciberseguridad. Así, el Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de...
