por UBTCompliance | Jun 18, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
La actual Revolución tecnológica ha traído consigo multitud de novedades en cuanto a la telecomunicación se refiere; redes sociales, inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT). Entre todas estas innovaciones se encuentra la tecnología blockchain, base de los...
por UBTCompliance | Jun 15, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Como ya anunció la semana pasada Transparencia Internacional, hoy salido a la luz el informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción relativo al estado de esta problemática en los países que se encuentran integrados en la Unión Europea. ¿Qué es y para qué sirve el...
por UBTCompliance | Jun 1, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad, Seguridad de la información
La utilización de técnicas Big Data se ha convertido en un fenómeno muy común en la actualidad. Las sociedades contemporáneas generan una cantidad ingente de datos que, si se analizan de forma correcta, pueden generar multitud de...
por UBTCompliance | May 31, 2021 | Actualidad, Administraciones Públicas, Compliance penal, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia por la que este club y sus administradores en los años que tuvo lugar, 2009 y 2010, se vieron involucrados en un delito contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre el valor añadido y otro en relación...
por UBTCompliance | May 25, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal
A principios de este mes, la Comisión Europea proponía un nuevo Reglamento para hacer frente a las distorsiones en los mercados europeos, producidas por las subvenciones extranjeras en el mercado único. El principal objetivo de este Reglamento es controlar aquellas...
por UBTCompliance | May 20, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2011 para la transposición de directivas de la UE en diversas materias. Esta norma introducía en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2015/849. También conocida como “Quinta Directiva” en...
