por UBTCompliance | Abr 5, 2022 | Actualidad, Sistema de gestión de Compliance
Este año 2022 España finalmente se ha puesto manos a la obra con la transposición de la Directiva 2019/1937, es decir, la directiva Whistleblowing. No obstante, los canales de denuncia no tienen que ser percibidos únicamente como una obligación para determinadas...
por UBTCompliance | Mar 8, 2022 | Actualidad, Blog UBT
A raíz de la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha aprobado unos paquetes de sanciones internacionales contra Rusia. Estas sanciones se unen a las ya existentes, impuestas en 2014 a raíz de la anexión ilegal de Crimea. La UE aplica diferentes medidas restrictivas;...
por UBTCompliance | Feb 8, 2022 | Actualidad
Meta amenaza con abandonar la Unión Europea debido a las transferencias internacionales de datos Meta, la antigua Facebook, ha amenazado con retirar de la Unión Europea varios de sus servicios más utilizados. Entre ellos, Instagram o Facebook. El gigante tecnológico...
por UBTCompliance | Feb 3, 2022 | Actualidad, Blanqueo de Capitales
Esta semana el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha publicado una noticia en la que informaba sobre un caso de corrupción y malversación en Azerbaiyán. En esta noticia, se informaba como dos empresas estatales de este país habían desviado 1.700...
por UBTCompliance | Ene 20, 2022 | Actualidad, Blog UBT, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento
El pasado viernes 14 de enero, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al Proyecto de Ley del Deporte. Con esta Ley, se pretende actualizar la regulación en materia deportiva vigente hasta la fecha, que tiene una antigüedad de treinta años. En su artículo 56,...
por UBTCompliance | Ene 13, 2022 | Actualidad, Blog UBT
El pasado mes de diciembre vio la luz el informe anual sobre ayudas públicas referente al año 2021. Es el octavo del total que han visto la luz desde la creación de la CNMC. De esta forma, se han lanzado los resultados del último año en relación con seguimiento de las...
