En el mundo empresarial actual, el concepto de Compliance Penal se ha convertido en un pilar fundamental para asegurar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos legales. Pero, ¿qué implica realmente el término «Compliance Penal»? Básicamente, se refiere a un...
La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) ha estimado la reclamación formulada por parte de un particular acusado por delitos de estafa relacionados con una plataforma de criptomonedas. Dicha reclamación, dirigida contra Google, solicitaba el...
¿Qué es el canal de denuncias? Es una herramienta por la que una entidad recibe y gestiona informaciones formuladas por sus trabajadores y diferentes profesionales que conforman la organización. Esa información que se recoge en un canal de denuncias debe tratar...
El soborno es una lacra que afecta a la economía global y en cuya lucha están implicados organismos como Transparencia Internacional. No obstante, existen distintos mecanismos para luchar contra ella, como por ejemplo es la UNE-ISO 37001. Esta norma regula los...
La reforma del Código Penal del pasado 23 de diciembre de 2022 trajo varias novedades en materia de Compliance. Sin embargo, una de las más trascendentes es la incorporación de la exención de la responsabilidad criminal de directores, gerentes y administradores en...
