por Alfonso Martínez Bautista | Nov 28, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Chemieuro se beneficia de su modelo de compliance La Audiencia Provincial de Zaragoza ha destacado la implementación de un modelo de compliance penal por parte de Chemieuro S.L., empresa condenada por su participación en un fraude tipo «carrusel» de IVA en 2015. Este...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 27, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
SEC multa a UPS por prácticas contables engañosas La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha sancionado a United Parcel Service (UPS) con una multa de 45 millones de dólares por prácticas contables inapropiadas en la valoración de su división de carga....
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 27, 2024 | Blog UBT, Legal, UE
Nueva normativa para garantizar transparencia en el sector cripto La regulación de la publicidad de criptomonedas ha evolucionado significativamente en España y Europa. Con la derogación de la Circular 1/2022 de la CNMV, el Reglamento (UE) 2023/1114 se posiciona como...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 26, 2024 | Compliance, Sistema de gestión de Compliance
¿Qué son los sistemas de gestión de compliance? Los sistemas de gestión de compliance consisten en una estructura organizada diseñada para asegurar que una empresa cumpla con todas las leyes, regulaciones y estándares aplicables a su sector. Este enfoque no solo...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 25, 2024 | Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos
¿Qué es una auditoría de protección de datos? La auditoría de protección de datos es un proceso sistemático que evalúa cómo una organización gestiona la información personal. Su objetivo es asegurar el cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos...
