Colombia implementa nuevas medidas de Compliance para reforzar la transparencia y la ética pública En el ámbito empresarial y gubernamental, el cumplimiento normativo y la transparencia son pilares fundamentales para garantizar una gestión eficiente y libre de...
Si bien 2021 fue el año en el que apareció el compliance en el ámbito de la gestión de fondos públicos. Concretamente, en 2021 apareció la obligación de contar con un Plan de Medidas Antifraude para la gestión de fondos del PRTR. Es decir, fue un requisito introducido...
Presentación del proyecto de ley El ejecutivo chileno ha presentado ocho indicaciones dentro del proyecto de ley que busca incluir en el delito de contrabando, el ingreso o extracción de dinero del país, con el fin de sancionar esta conducta de manera más rigurosa....
