por UBTCompliance | Oct 18, 2022 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El Índice AML de Basilea 22 es una categorización independiente desarrollada por el Internacional Centre for Asset Recovery (ICAR). Este índice valora los riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (BC/FT) de los diferentes países y su capacidad...
por UBTCompliance | Oct 11, 2022 | Actualidad, Blog UBT, Canal de denuncias
El pasado 14 de septiembre publicamos un post en el que explicábamos qué entidades están obligadas a contar con un sistema interno de información. En esta ocasión, vamos a desarrollar una figura con la que están obligadas a contar: el Responsable del Sistema Interno...
por UBTCompliance | Oct 4, 2022 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad
El día 28 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 18/2022 de Creación de crecimiento de empresas, también conocida como Ley crea y crece. En ella, se introducen varios cambios a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo...
por UBTCompliance | Sep 27, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, Compliance, Corrupción, Plan de Medidas Antifraude
Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…). Uno...
por UBTCompliance | Sep 20, 2022 | Blog UBT, Canal de denuncias, cultura de cumplimiento
Recientemente, salió a la luz el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional. Una de las novedades que ha supuesto es la introducción de los sistemas internos de información....
