por Alfonso Martínez Bautista | Dic 12, 2024 | Canal de denuncias, Compliance
Canal ético: herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción El canal ético y su marco legal en España El canal ético se ha consolidado como una herramienta clave para fomentar la transparencia y prevenir la corrupción en organizaciones públicas y privadas....
por Alfonso Martínez Bautista | Dic 2, 2024 | Compliance, Privacidad
La inteligencia artificial como motor de innovación y desafío ético La inteligencia artificial (IA) es un pilar fundamental de la transformación digital global. Sin embargo, su avance plantea cuestiones éticas y regulatorias esenciales para garantizar un desarrollo...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 28, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
Chemieuro se beneficia de su modelo de compliance La Audiencia Provincial de Zaragoza ha destacado la implementación de un modelo de compliance penal por parte de Chemieuro S.L., empresa condenada por su participación en un fraude tipo «carrusel» de IVA en 2015. Este...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 27, 2024 | Actualidad, Blog UBT, Compliance
SEC multa a UPS por prácticas contables engañosas La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha sancionado a United Parcel Service (UPS) con una multa de 45 millones de dólares por prácticas contables inapropiadas en la valoración de su división de carga....
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 26, 2024 | Compliance, Sistema de gestión de Compliance
¿Qué son los sistemas de gestión de compliance? Los sistemas de gestión de compliance consisten en una estructura organizada diseñada para asegurar que una empresa cumpla con todas las leyes, regulaciones y estándares aplicables a su sector. Este enfoque no solo...
por Alfonso Martínez Bautista | Nov 15, 2024 | Blog UBT, Compliance, Publicidad desleal
Comprender la publicidad desleal y su impacto en el mercado La publicidad desleal es una práctica que, además de distorsionar el mercado, afecta negativamente tanto a competidores como a consumidores. Se define como toda acción publicitaria que, mediante engaño,...
