por UBTCompliance | Feb 2, 2021 | Actualidad, Blog UBT
El nuevo código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad, que entró el vigor el pasado 1 de enero, exige a los influencers que especifiquen de forma clara cuáles son los ‘posts’ comerciales, promocionales o de colaboración. Esta nueva norma aprobada...
por UBTCompliance | Ene 25, 2021 | Blog UBT
El Real Decreto 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de enero de 2021. Con entrada en vigor el día siguiente a su publicación,...
por UBTCompliance | Ene 20, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Al principio de la pandemia derivada de la COVID-19, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identificó y analizó los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). El punto de partida de este análisis era que la...
por UBTCompliance | Ene 15, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad
El pasado 31 de diciembre de 2020 finalizó el período transitorio adicional establecido por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para la entrada en vigor de la Directiva de Servicios de Pago Electrónicos (PSD2). El objetivo de la Unión Europea, desde la adoptación de...
por UBTCompliance | Ene 14, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal
Muchas organizaciones, cuando piensan en compliance penal, solamente se centran en el cumplimiento de los requisitos del articulo 31 bis del Código Penal. Y consideran que, con el cumplimiento de éstos, la organización se encuentra protegida ante cualquier incidente...
