Cómo evitar consecuencias legales con un sistema eficaz Dos noticias recientes nos sirven como ejemplo revelador del impacto que puede tener una inadecuada gestión de riesgos de compliance. Por un lado, la Fiscalía ha solicitado la disolución de Cepsa por un presunto...
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La nueva ley de la UE contra la corrupción marca un antes y un después en la legislación europea ¿Qué implica la nueva ley de la UE contra la corrupción? El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron el 2 de diciembre de 2025 un acuerdo político provisional para...
Aplicación real de la gestión de control del fraude en estándares internacionales Si bien el año 2025 ha sido notable por novedades en normas UNE e ISO, como la UNE 19601 o la UNE-ISO 37001, una de las principales incorporaciones ha sido la ISO 37003 sobre sistemas de...
Conoce las novedades AINPI y cómo fortalecen la protección al informante ¿Qué novedades se han publicado recientemente? La Autoridad Independiente de Protección al Informante estatal (AINPI) ha comenzado a difundir información esencial sobre su funcionamiento. Estas...
El cómputo de la comunicación responsable SII inicia con el formulario disponible ¿Cuándo empieza el plazo para la comunicación del responsable del Sistema Interno de Información (SII)? El plazo de dos meses para notificar la comunicación del responsable del SII...
