por UBTCompliance | Abr 22, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada siguen siendo problemas vitales a nivel internacional. Por ello, la Unión Europea busca garantizar la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero, mitigando las...
por UBTCompliance | Abr 20, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal, Cultura de Compliance
Pese al quebradero de cabezas que ha supuesto la actual pandemia y la salida de Reino Unido (Brexit) de la Unión Europea sobre la economía global, los vínculos comerciales que unen a España con nuestro vecino anglosajón europeo siguen siendo de vital importancia. Con...
por UBTCompliance | Abr 16, 2021 | Blog UBT, Compliance de menores, Cultura de Compliance, Legal
El Congreso aprobó ayer jueves la pionera ‘Ley Rhodes’, que tiene como objetivo la mejora en relación con la protección de los menores. Previsiblemente la norma llegará al BOE antes de verano, una vez finalizada su tramitación en el Senado; siendo una de...
por UBTCompliance | Abr 15, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos
Google anunció el pasado 14 de enero de 2020, la intención de poner fin a las Cookies de terceros en su navegador Chrome. Un proyecto en línea con su iniciativa de código abierto Privacy Sandbox . De este modo, desarrolla un nuevo sistema denominado “Federated...
por UBTCompliance | Abr 13, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Cultura de Compliance
Cuando escuchamos hablar de las áreas de Compliance y Auditoría Interna, siempre se ha tendido a no relacionarlos. Sin embargo, el desarrollo y progreso que está suponiendo el Compliance en las organizaciones, hace que junto al área de auditoria estén cada vez más...
por UBTCompliance | Abr 9, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal, Cultura de Compliance
En los últimos meses se ha podido constatar el auge del Compliance como mecanismo de prevención de riesgos relacionados con la defensa de la competencia. Sin duda alguna, su impulso viene dado por la publicación de la Guía de programas de cumplimiento de la Comisión...
