Aplicación real de la gestión de control del fraude en estándares internacionales Si bien el año 2025 ha sido notable por novedades en normas UNE e ISO, como la UNE 19601 o la UNE-ISO 37001, una de las principales incorporaciones ha sido la ISO 37003 sobre sistemas de...
Conoce las novedades AINPI y cómo fortalecen la protección al informante ¿Qué novedades se han publicado recientemente? La Autoridad Independiente de Protección al Informante estatal (AINPI) ha comenzado a difundir información esencial sobre su funcionamiento. Estas...
La Autoridad Independiente de Protección al Informante entra en funcionamiento el 1 de septiembre de 2025 ¿Qué es la Autoridad Independiente de Protección al Informante? La Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI) es el organismo estatal creado por...
La agencia estatal contra la corrupción será clave en la lucha preventiva y penal La creación de una agencia estatal contra la corrupción marca un hito institucional El reciente anuncio del Gobierno sobre la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública...
¿Quién es el responsable de la protección de datos en una empresa? En cualquier empresa que maneje datos personales, surge una pregunta crucial: ¿quién garantiza que dichos datos se gestionen conforme a la ley? La respuesta involucra varios roles clave definidos por...
Riesgo de financiación del terrorismo según el informe 2025 del GAFI Panorama global del riesgo de financiación del terrorismo en 2025 El informe Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks del GAFI expone con claridad cómo el riesgo de financiación del...