por UBTCompliance | Jul 6, 2021 | Actualidad, AEPD, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Privacidad
El avance de la tecnología ha provocado que cada vez sea más común la proliferación de técnicas de identificación mediante reconocimiento facial. Sin embargo, se emplean datos biométricos relativos a características...
por UBTCompliance | Jun 15, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Como ya anunció la semana pasada Transparencia Internacional, hoy salido a la luz el informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción relativo al estado de esta problemática en los países que se encuentran integrados en la Unión Europea. ¿Qué es y para qué sirve el...
por UBTCompliance | Jun 15, 2021 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, cultura de cumplimiento, Privacidad
La normativa de protección de datos personales resulta de plena aplicación para todas las entidades y profesionales que gestionan datos personales de cualquier interesado; debiendo cumplir la totalidad de las obligaciones y principios definidos en este ámbito. Por...
por UBTCompliance | May 20, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2011 para la transposición de directivas de la UE en diversas materias. Esta norma introducía en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2015/849. También conocida como “Quinta Directiva” en...
por UBTCompliance | May 14, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Reglamento General de Protección de Datos
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y...
por UBTCompliance | Abr 22, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada siguen siendo problemas vitales a nivel internacional. Por ello, la Unión Europea busca garantizar la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero, mitigando las...
