El artículo 29 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece que las organizaciones deberán formar a sus empleados. Así, los objetivos de este precepto son los siguientes: Todos los empleados de la...
El Índice AML de Basilea 22 es una categorización independiente desarrollada por el Internacional Centre for Asset Recovery (ICAR). Este índice valora los riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (BC/FT) de los diferentes países y su capacidad...
Sin duda, uno de los crímenes más populares y recientes es el phishing, un concepto vinculado al Ciberfraude y Blanqueo de Capitales. Gracias a la globalización y los avances tecnológicos, este delito ha adoptado métodos y estrategias mucho más avanzadas. Esto hace...
Muchas de las empresas no saben dónde poner el límite a los regalos/detalles, para que no sean considerados como sobornos. Está claro que delimitar esta línea es complicado. Un pequeño obsequio, o gastos en hospitalidades; como por ejemplo almuerzos de empresa, pueden...
En la última semana, diversos medios han publicado que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, está iniciando procedimientos para revisar y desarrollar las políticas de PBCFT con el objetivo de regular los cripto-activos. Sin irse muy lejos; el pasado...
El Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló sus planes para exigir nuevas medidas para garantizar una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales. Estas obligaciones están dirigidas a mitigar a través de controles una lista de ocho amenazas prioritarias como son:...
