por UBTCompliance | Ene 20, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Al principio de la pandemia derivada de la COVID-19, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identificó y analizó los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). El punto de partida de este análisis era que la...
por UBTCompliance | Ene 15, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad
El pasado 31 de diciembre de 2020 finalizó el período transitorio adicional establecido por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para la entrada en vigor de la Directiva de Servicios de Pago Electrónicos (PSD2). El objetivo de la Unión Europea, desde la adoptación de...
por UBTCompliance | Ene 14, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal
Muchas organizaciones, cuando piensan en compliance penal, solamente se centran en el cumplimiento de los requisitos del articulo 31 bis del Código Penal. Y consideran que, con el cumplimiento de éstos, la organización se encuentra protegida ante cualquier incidente...
por UBTCompliance | Ene 12, 2021 | Actualidad, AEPD, Blog UBT, Privacidad
La AEPD ha puesto hoy a disposición de los auditores de protección de datos una Guía con controles que permiten, junto con otras herramientas, analizar los tratamientos de datos personales en los que intervengan sistema de inteligencia artificial (IA). La AEPD busca...
por UBTCompliance | Ene 11, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Legal
Los llamados pactos parasociales pueden definirse como aquellos acuerdos celebrados entre todos o algunos de los socios de una empresa con el fin de integrar, completar o modificar algunos aspectos de la vida social al margen de lo dispuesto en el contrato fundacional...
por UBTCompliance | Ene 8, 2021 | Actualidad, Blog UBT
Las criptomonedas y criptoactivos han sido protagonistas en los últimos años en el sector financiero e informático, tanto por la rentabilidad que tienen como por la tecnología utilizada. De hecho, se han erigido como el más que probable futuro del sector financiero,...
