por UBTCompliance | May 14, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT, Reglamento General de Protección de Datos
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y...
por UBTCompliance | May 6, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad
El pasado 21 de abril de 2021, la Comisión Europea publicó la Propuesta final de Reglamento sobre Inteligencia Artificial (IA). ¿El objetivo? Armonizar esta nueva y revolucionaria tecnología. Aunque todavía ha de ser aprobada definitivamente, este documento determina...
por UBTCompliance | Abr 28, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance de menores, Cultura de Compliance
El pasado 15 de abril, se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de la Infancia, también conocida como ‘Ley Rhodes’. Una nueva legislación que tiene como objetivo proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes y que está estrechamente vinculado con el...
por UBTCompliance | Abr 27, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos
Los avances tecnológicos permiten superar ciertos obstáculos de nuestro día a día. Así, muchas de las patentes analizadas por la WIPO en su Informe de tendencias tecnológicas 2021 buscan ofrecer asistencia a las...
por UBTCompliance | Abr 22, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada siguen siendo problemas vitales a nivel internacional. Por ello, la Unión Europea busca garantizar la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero, mitigando las...
por UBTCompliance | Abr 20, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal, Cultura de Compliance
Pese al quebradero de cabezas que ha supuesto la actual pandemia y la salida de Reino Unido (Brexit) de la Unión Europea sobre la economía global, los vínculos comerciales que unen a España con nuestro vecino anglosajón europeo siguen siendo de vital importancia. Con...
