por UBTCompliance | Mar 17, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo los procesos de mejora continua resultan fundamentales. Las nuevas técnicas de blanqueo capitales (criptoblanqueo, juegos online…) suponen nuevos desafíos en la lucha contra la...
por UBTCompliance | Mar 10, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Compliance penal, Privacidad
El pasado 2 de marzo un conocido artista español falleció a causa de un accidente de coche. La noticia se viralizó porque, presuntamente, un miembro del sistema de emergencias médicas (SEM) que atendía al cantante difundió, a uno de sus amigos, la información al...
por UBTCompliance | Mar 8, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Seguridad de la información
El desarrollo de las nuevas tecnologías y la alta competitividad que existe en el mercado ha desembocado en la necesidad de las empresas de proteger el software y su know-how. En concreto, un software innovador supone uno de los activos más importantes para las...
por UBTCompliance | Mar 4, 2021 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Blog UBT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones, ha profundizado en la aplicación de las obligaciones y exigencias de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Concretamente, la primera de las recomendaciones...
por UBTCompliance | Mar 3, 2021 | Actualidad, Blog UBT, Legal
Un análisis de la estructura de la empresa y el planteamiento de mejoras de la misma ( reestructuración ) puede ser un aspecto de valor añadido en su desarrollo. Las empresas están en continuo desarrollo, no son estáticas, y se van adaptando a los distintos cambios...
