por UBTCompliance | Mar 29, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento
El pasado año fue un año a subrayar al hablar de compliance. Esto se debe a que se publicó la Norma UNE-ISO 37301:2021. Este documento supone un auténtico hito que va a condicionar, y ya lo está haciendo, la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance en todo...
por UBTCompliance | Mar 17, 2022 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, UE
En la última semana, diversos medios han publicado que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, está iniciando procedimientos para revisar y desarrollar las políticas de PBCFT con el objetivo de regular los cripto-activos. Sin irse muy lejos; el pasado...
por UBTCompliance | Mar 11, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, UE
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance y de Modelos de Prevención Penal es el análisis de riesgos a los que está expuesto una entidad o institución. Esto es un elemento que ha sido trasladado por el Plan de...
por UBTCompliance | Mar 8, 2022 | Actualidad, Blog UBT
A raíz de la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha aprobado unos paquetes de sanciones internacionales contra Rusia. Estas sanciones se unen a las ya existentes, impuestas en 2014 a raíz de la anexión ilegal de Crimea. La UE aplica diferentes medidas restrictivas;...
por UBTCompliance | Mar 3, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento, Sistema de gestión de Compliance, UE
Desde que se publicó la Orden HFP/1030/2021 el pasado mes de septiembre, comenzó lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos. Esta Orden suponía la obligación de contar con medidas específicas para la gestión de riesgos de fraude,...
