por UBTCompliance | May 3, 2022 | Compliance
La corrupción es un problema grave que en muchos casos traspasa las barreras éticas y se manifiesta en multitud de ocasiones mediante actos claramente ilegales. No sólo esto, sino que también pueden transcender las barreras de un país, vulnerando disposiciones...
por UBTCompliance | Abr 19, 2022 | Uncategorized
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece una serie de requisitos mínimos que todas las entidades que participen en la gestión de los fondos Next...
por UBTCompliance | Abr 5, 2022 | Actualidad, Sistema de gestión de Compliance
Este año 2022 España finalmente se ha puesto manos a la obra con la transposición de la Directiva 2019/1937, es decir, la directiva Whistleblowing. No obstante, los canales de denuncia no tienen que ser percibidos únicamente como una obligación para determinadas...
por UBTCompliance | Mar 29, 2022 | Blog UBT, Compliance, cultura de cumplimiento
El pasado año fue un año a subrayar al hablar de compliance. Esto se debe a que se publicó la Norma UNE-ISO 37301:2021. Este documento supone un auténtico hito que va a condicionar, y ya lo está haciendo, la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance en todo...
por UBTCompliance | Mar 17, 2022 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT, UE
En la última semana, diversos medios han publicado que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, está iniciando procedimientos para revisar y desarrollar las políticas de PBCFT con el objetivo de regular los cripto-activos. Sin irse muy lejos; el pasado...
