por UBTCompliance | Jun 10, 2022 | Actualidad, Blog UBT, COMPAAS, Compliance, Cultura de Compliance, cultura de cumplimiento, Novedades
La Autoritat Catalana de la Compètencia (ACCO) ha aprobado una nueva línea de subvenciones. Estas tienen como fin promover la implementación de programas de Compliance en materia de Derecho de la Competencia en PYMEs catalanas. Con estas subvenciones; aprobadas el...
por UBTCompliance | Jun 9, 2022 | Actualidad, Blanqueo de Capitales, Legal, Seguridad de la información
Sin duda, uno de los crímenes más populares y recientes es el phishing, un concepto vinculado al Ciberfraude y Blanqueo de Capitales. Gracias a la globalización y los avances tecnológicos, este delito ha adoptado métodos y estrategias mucho más avanzadas. Esto hace...
por UBTCompliance | Jun 7, 2022 | Actualidad, Compliance, Legal
Los fondos de inversión que incluyen características ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) han crecido rápidamente en los últimos años. Por ello, la ESMA ha realizado un análisis para evaluar si la composición de las carteras tiene relación con las diferencias...
por UBTCompliance | May 31, 2022 | Actualidad, Blog UBT, Privacidad
Recientemente ha saltado la noticia de que la Dirección General de Tráfico (DGT), planea el desarrollo de una plataforma fortalecer el denominado coche conectado. Se trata de automóviles que, por medio de tecnologías Internet of Things (IoT), tienen la capacidad de...
por UBTCompliance | May 26, 2022 | Blanqueo de Capitales
Muchas de las empresas no saben dónde poner el límite a los regalos/detalles, para que no sean considerados como sobornos. Está claro que delimitar esta línea es complicado. Un pequeño obsequio, o gastos en hospitalidades; como por ejemplo almuerzos de empresa, pueden...
