por UBTCompliance | Dic 1, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, Plan de Medidas Antifraude
A la hora de trabajar en la implantación de un Plan de Medidas Antifraude, un Modelo de Prevención Penal o un Sistema de Gestión de Compliance, puede surgir una duda: ¿qué es un conflicto de intereses? Para responder a esta norma hay que acudir al REGLAMENTO (UE,...
por UBTCompliance | Oct 25, 2022 | Carteles, Plan de Medidas Antifraude, Programas de Clemencia
¿Qué son los cárteles y los programas de clemencia? Los cárteles son acuerdos ilegales entre empresas para eliminar o reducir la competencia en el mercado. Estas prácticas suelen incluir la fijación de precios, la limitación de producción o la distribución de cuotas...
por UBTCompliance | Sep 27, 2022 | Administraciones Públicas, Blog UBT, Compliance, Corrupción, Plan de Medidas Antifraude
Generalmente, al pensar el cumplimiento normativo o compliance automáticamente pensamos en el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito penal y financiero. No obstante, hay muchas otras áreas abarcadas por el compliance (PBCFT, competencia, consumidores…). Uno...
