por UBTCompliance | Abr 9, 2025 | Compliance, Cultura de Compliance
Cómo enfrentar el trade compliance en la era Trump y sus aranceles Adaptarse al trade compliance en la era Trump es clave para sobrevivir en el comercio internacionalEl comercio global en 2025 atraviesa un momento crítico. La combinación de políticas proteccionistas... 
por UBTCompliance | Abr 3, 2025 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Aspectos clave de los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales ¿Qué aportan los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales? Los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales, recientemente... 
por Alfonso Martínez Bautista | Abr 2, 2025 | Compliance
Las tendencias de fraude en empresas 2025 exigen respuestas más tecnológicas y predictivas ¿Cuáles son las tendencias de fraude en empresas 2025? Las tendencias de fraude en empresas 2025 apuntan a un crecimiento sostenido en la sofisticación de los ataques,... 
por UBTCompliance | Mar 31, 2025 | Privacidad, Reglamento General de Protección de Datos
México fortalece la protección de datos personales con cambios legislativos recientes México fortalece la protección de datos personales con la publicación de un nuevo paquete de reformas legislativas en el Diario Oficial de la Federación. Estas modificaciones buscan... 
por UBTCompliance | Mar 27, 2025 | Compliance
Claves del Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE ¿Qué plantea el Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE? El nuevo Anteproyecto de Ley sobre el incumplimiento de medidas restrictivas de la UE... 
por Alfonso Martínez Bautista | Mar 25, 2025 | Blanqueo de Capitales
Gestión del fraude Netflix: el caso Carl Erik Rinsch expone graves fallas La gestión del fraude Netflix se ha puesto en tela de juicio tras el escandaloso caso del director Carl Erik Rinsch. El cineasta, conocido por 47 Ronin, enfrenta cargos por fraude y blanqueo de... 
por Alfonso Martínez Bautista | Mar 20, 2025 | Actualidad, Autoridad Independiente de Protección al Informante, Blog UBT, Compliance
El Gobierno de España ha propuesto al catedrático Manuel Villoria Mendieta como presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de quienes denuncian irregularidades. Esta entidad... 
por UBTCompliance | Mar 19, 2025 | IA, Privacidad
APED necesita más plantilla debido a la IA La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) enfrenta un desafío sin precedentes. La nueva legislación sobre inteligencia artificial (IA) le otorga más responsabilidades, pero su plantilla sigue sin aumentar a pesar del... 
por UBTCompliance | Mar 18, 2025 | Compliance penal
Caso Siemens: Ex Ejecutivos a Juicio por Violación de Sanciones Internacionales a Rusia El sistema judicial alemán ha iniciado un proceso penal contra dos ex ejecutivos de Siemens por su presunta participación en la violación de sanciones internacionales a Rusia. Los... 
por UBTCompliance | Mar 14, 2025 | Actualidad, Corrupción, UE
Caso Huawei: presunta corrupción en el Parlamento Europeo sacude a la UE Una investigación en curso de la Fiscalía belga ha revelado una presunta trama de corrupción en el Parlamento Europeo. El caso Huawei: presunta corrupción en el Parlamento Europeo involucra a 15... 