consultoría Legal

UNE 19602:2019

Compliance Tributario

Las conductas relacionadas con materia fiscal y tributaria en el ámbito empresarial pueden acarrear consecuencias y sanciones para la organización y, por tanto, para los responsables y directivos de la misma.

Por ello, en UBT Legal & Compliance ayudamos a las organizaciones a implementar y evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Compliance Tributario.

Somos especialistas en : 

  • Diseño e implantación de Sistema de Gestión de Compliance Tributario.
  • Oficina de cumplimiento: resolución de consultas de compliance tributario y desarrollo de acciones de concienciación.
  •  Auditoría de Sistemas de Gestión de Compliance Tributario.

Diseño e implantación de Sistema de Gestión Tributario

Implementar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario exige cumplir íntegramente con todos los requisitos de la UNE 19602:2019, garantizando el cumplimiento de las exigencias legales de la organización en materia fiscal y tributaria y generando una “cultura de cumplimiento tributario” en la misma.

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Oficina de cumplimiento del Sistema de Gestión Compliance Tributario

Controlar y gestionar los riesgos tributarios de una organización requiere un seguimiento y monitorización constante. Nuestro servicio de Oficina de Cumplimiento permitirá a su organización dar cumplimiento a las exigencias de los Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, según los requisitos de la norma UNE 19602.

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Auditoría del Sistema de Gestión Compliance Tributario

El punto 9.2 de la norma UNE 19602 exige la celebración de auditorías internas periódicas, libres de conflicto de intereses, para la verificación, seguimiento y mejora continua del Sistema.

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DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE TRIBUTARIO

Implementar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario exige cumplir íntegramente con todos los requisitos de la UNE 19602:2019, garantizando el cumplimiento de las exigencias legales de la organización en materia fiscal y tributaria y generando una “cultura de cumplimiento tributario” en la misma. 

    Este servicio incluye:

    • Auditoría de actividades y procesos para la identificación de riesgos tributarios en la organización.
    • Análisis y evaluación de los riesgos tributarios para la elaboración del Mapa de riesgos. Metodología basada en criterios objetivos.
    • Soporte en la implementación de controles, procedimientos y políticas de Compliance Tributario.
    • Soporte para la adaptación e implementación del Plan de Acción.
    • Elaboración y entrega de Programa de Prevención de Riesgos Tributarios.

    OFICINA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE TRIBUTARIO

    Controlar y gestionar los riesgos tributarios de una organización requiere un seguimiento y monitorización constante. Nuestro servicio de Oficina de Cumplimiento permitirá a su organización dar cumplimiento a las exigencias de los Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, según los requisitos de la norma UNE 19602.

    El servicio incluye:

    • Apoyo y soporte al Órgano de Supervisión de Compliance Tributario.
    • Resolución de consultas en materia de Compliance Tributario.
    • Auditoría interna periódica del Sistema de Gestión Tributario.
    • Auditoría de verificación de la eficacia de los controles.
    • Envío de píldoras de concienciación para fomentar una cultura de cumplimiento.

    AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE TRIBUTARIO

    El punto 9.2 de la norma UNE 19602 exige la celebración de auditorías internas periódicas, libres de conflicto de intereses, para la verificación, seguimiento y mejora continua del Sistema.

    El servicio incluye:

    • Recopilación y análisis de documentación para su contextualización.
    • Verificación del cumplimiento de los requisitos descritos en los puntos de la norma UNE 19602.
    • Verificación de controles en relación con los riesgos tributarios, con el objetivo de valorar el nivel de eficacia de mitigación sobre los mismos.
    • Elaboración y entrega del informe de auditoría según los requisitos de la UNE 19602, que recogerá los hallazgos, incluyendo Observaciones y No Conformidades.

    SOMOS DIFERENTES

    Contamos con expertos en derecho tributario, penalistas, consultores legales especializados en Sistemas de Gestión de Compliance Tributario y auditores de Sistemas de Gestión.

    UBT Legal & Compliance pone especial atención a la gobernanza del cumplimiento en materia de Compliance, diferenciándonos por orientar nuestros servicios hacia una forma de gestión y control eficaz, siempre adaptada al contexto del cliente.

    Contamos con Compaas (Compliance As A Service), una herramienta de desarrollo propio, adaptada a la norma UNE 19602, que facilita el cumplimiento y seguimiento de los requisitos de la norma.

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