ConsultorÍa Legal

Corporate Compliance

En UBT Legal & Compliance prestamos servicios de asesoramiento, consultoría y auditoría en cumplimiento normativo y Compliance penal a sociedades, entidades no lucrativas y Administraciones Públicas.

Además, contamos con un equipo especializado que garantiza a nuestros clientes una solución personalizada a las necesidades y características de cada organización.

Dentro de nuestro equipo contamos con profesionales con amplia experiencia en la implantación de Sistemas de Gestión y reconocidos abogados expertos en distintas materias:

  • Compliance Penal
  • Compliance Antisoborno
  • Compliance ISO 37301
  • Compliance Tributario

Compliance Penal

Las personas jurídicas son responsables penalmente en el ordenamiento jurídico español. En UBT Legal & Compliance ayudamos a nuestros clientes a implementar Modelos de Prevención de Delitos o Sistemas de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601:2017) que faciliten la gestión eficaz de riesgos penales.

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Compliance Antisoborno

La implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma UNE ISO 37001:2017 supone la protección y la garantía de cumplir con todas las obligaciones de prevención del soborno exigidas por la normativa, previniendo posibles daños económicos y reputacionales para la organización.

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Compaas Sistema de Gestión

Gestiona y monitoriza en tiempo real tus riesgos legales, dando cumplimiento a la normativa de aplicación. Compaas se adapta a las necesidades y situaciones de cada empresa, facilitando y automatizando procesos de gestión. ¡Garantiza el cumplimiento normativo ahorrando costes en su organización.

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Compliance ISO 37301

Las organizaciones se enfrentan en el desarrollo de su actividad diaria al cumplimiento de numerosas obligaciones. La implementación de un Sistema de Gestión bajo los requisitos de la norma UNE-ISO 37301:2021 supone conocer, prevenir y tratar los riesgos legales, configurando una ventaja competitiva para la organización.

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Canal Ético

La implementación de canales éticos en las organizaciones es cada vez más común y en muchos casos se trata de un imperativo legal. UBT Legal & Compliance cuenta con amplia experiencia y la herramienta Compaas, de desarrollo propio, para implementar su canal ético de forma eficaz, asegurando el cumplimiento de la normativa nacional y europea.
 

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Compliance Tributario

Las irregularidades en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias resultan de gran importancia para las organizaciones, tanto por las cuantiosas multas como por los daños reputaciones que pueden generar. Facilita su cumplimiento a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Compliance Tributario bajo la norma UNE:19602:2019

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¿Por qué Nosotros?

UBT Legal & Compliance cuenta con Compaas (Compliance As A Service), una herramienta de desarrollo propio para la gestión de riesgos. Facilita el diseño, el mantenimiento y la supervisión de los Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión.

Actualmente Compaas cuenta con módulos específicos de compliance, protección de datos personales y prevención de blanqueo de capitales. Nuestra metodología de gestión de riesgos para las empresas está basada en criterios objetivos que aseguran la eficacia de los Modelos de Prevención y de los Sistemas de Gestión facilitando la obtención de certificaciones por entidades externas.

¿Quieres formarte en Materia de Compliance?

Echa un vistazo al Programa de Capacitación en Materia de Compliance de UBT LAB. Se trata de una formación para profesionales del mundo del Compliance, así como directivos de empresa, que garantiza un nivel de conocimiento y competencia profesional adecuado para el desempeño de las funciones propias en este ámbito.

Persigue dotar al alumno de los conocimientos necesarios para afrontar el rol de Compliance Officer y el cumplimiento de sus responsabilidades con garantías. ¿Te interesa? ¡Apúntate!

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