por UBTCompliance | Ene 15, 2024 | Canal de denuncias, Uncategorized
La Ley 2/2023 de protección a informantes marcó un hito en el ámbito del compliance en España durante el año 2023. Una de las principales novedades fue la futura creación de una autoridad independiente de protección del informante a nivel estatal. Aunque esta...
por UBTCompliance | Dic 1, 2023 | Uncategorized
La importancia del Business Impact Analysis en la gestión empresarial. El Business Impact Analysis (BIA), conocido como Análisis de Impacto al Negocio, es una herramienta fundamental para garantizar la resiliencia de las empresas frente a interrupciones o desastres....
por UBTCompliance | Jul 10, 2023 | Actualidad, Blog UBT, PBCFT, Uncategorized
Nueva reforma de la Ley 10/2010 La reciente reforma de la Ley 10/2010 ha introducido importantes cambios con el acceso y uso del Registro de Titularidades Reales. Estas modificaciones tienen como objetivo mejorar la transparencia y la prevención del blanqueo de...
por UBTCompliance | Jul 4, 2023 | Uncategorized
Como derecho al olvido oncológico a través de un Real Decreto–ley. Trámites como hipoteca, préstamo, seguro de vida o carnet de conducir eran difíciles para personas con cáncer. El derecho al olvido oncológico brinda protección social y facilita la integración y...
por UBTCompliance | Nov 8, 2022 | Uncategorized
El Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS), busca preservar la información manejada dentro de una organización y los servicios prestados por la misma. Así, establece los principios básicos y requisitos mínimos para asegurar su acceso, la confidencialidad, la...
por UBTCompliance | Abr 19, 2022 | Uncategorized
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece una serie de requisitos mínimos que todas las entidades que participen en la gestión de los fondos Next...
