por UBTCompliance | Ago 25, 2023 | Blog UBT
A finales de julio de este año apareció una importante novedad que puede haber sido pasada por alto por encontrarnos en período estival. Esta es la publicación por UNE de la nueva norma UNE 19604 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Sociolaboral. Contenido de la...
por UBTCompliance | Jul 28, 2023 | Blog UBT
¿Conoces la Ley de “Startups”? ¿Quieres certificarte como empresa emergente y beneficiarte de las múltiples ventajas que ofrece su régimen jurídico? En el presente post te contamos todo lo que necesitas saber para poder certificarte como empresa emergente. El 22 de...
por UBTCompliance | Jul 28, 2023 | Blog UBT
¿Qué son las fases del blanqueo de capitales? El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es una actividad ilegal que busca encubrir los fondos obtenidos de manera ilícita, dándoles apariencia de legalidad. Este complejo proceso se divide en...
por UBTCompliance | Jul 28, 2023 | Blog UBT
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por UBTCompliance | Jul 28, 2023 | Blog UBT, PBCFT
El pasado 11 de julio se aprobó el Real Decreto 609/2023, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales. Objetivo del Registro Central de Titularidades Reales Este Registro trae causa de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2010 de...
