Presentación del proyecto de ley
El ejecutivo chileno ha presentado ocho indicaciones dentro del proyecto de ley que busca incluir en el delito de contrabando, el ingreso o extracción de dinero del país, con el fin de sancionar esta conducta de manera más rigurosa. Con ello, se busca combatir las fuentes de financiación del crimen organizado, del narcotráfico y el lavado de activos, entre otros.
Se puede hacer un seguimiento de dicho proyecto en el Boletín 15252-07. Los senadores expresaron inquietudes sobre seguridad en los puertos y el rol de Aduanas en la fiscalización. El Puerto de San Antonio obtuvo certificación de Naciones Unidas y se aumentará el presupuesto de seguridad para cerrar brechas en puertos y fronteras.Indi
Indicaciones del Ejecutivo chileno
Las principales indicaciones son:
- Propone incorporar una nueva hipótesis de contrabando contemplando la importación o exportación de mercancía de procedencia ilícita (vinculadas a la comisión de delitos).
- Se aumentan las penas del delito de contrabando.
- Se aumenta el tiempo de prescripción (de acuerdo a las reglas generales).
- Se permite al Ministerio Público iniciar investigación, en algunos casos por delito de contrabando, aún con la negativa o silencio del Servicio Nacional de Aduanas.
- Se reduce la cantidad de casos en que Aduanas puede renunciar a la acción penal.
- Se incluyen como delito base del lavado de activos todos los delitos de contrabando y el delito de declaración maliciosa en la exportación.
Implicaciones en responsabilidad penal de la persona jurídica
Este último punto es importante, ya que existe responsabilidad penal de la personas jurídica en el delito de lavado de activos. Hay que estar atentos al desarrollo final de este proyecto de ley, ya que Chile es un país pionero en Latinoamérica en introducir la responsabilidad penal en personas jurídicas. Esta fue introducida en 2009 con la Ley núm. 20.393, sobre la cual se ha ido aumentado el catálogo de delitos sobre las que aplica.
Si tienes dudas sobre como gestionar y coordinar la gestión y mitigación de riesgos penales de distintos países, no dudes en contactarnos. En UBT Legal & Compliance contamos con una contrastada experiencia en la gestión de riesgos penales de las principales normas internacionales.