por UBTCompliance | Feb 3, 2022 | Actualidad, Blanqueo de Capitales
Esta semana el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha publicado una noticia en la que informaba sobre un caso de corrupción y malversación en Azerbaiyán. En esta noticia, se informaba como dos empresas estatales de este país habían desviado 1.700...
por UBTCompliance | Feb 1, 2022 | Legal
La actividad de los vloggers e influencers ha adquirido una gran importancia en todos los sectores de la sociedad. Es indiscutible la relevancia que tienen en el ámbito del entretenimiento, la moda, la publicidad, e incluso en la propia política. Sin embargo, existe...
por UBTCompliance | Ene 26, 2022 | Blog UBT, Privacidad
La protección de datos en las comunidades de vecinos es una cuestión que pasa desapercibida en muchas ocasiones, pero que es de obligado cumplimiento. En este sentido, hay que recordar que se tratan datos personales de propietarios, inquilinos, copropietarios,...
por UBTCompliance | Ene 25, 2022 | Blanqueo de Capitales, Blog UBT
Desde el año 2020 España baja 3 puestos en el ranking sobre Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. España pasa de 61 a 62 puntos sobre 100 en el índice, puesto 35 de 180 países examinados; aunque no resulta una excepción, en la última...
por UBTCompliance | Ene 21, 2022 | Blog UBT, Reglamento General de Protección de Datos
El RGPD introdujo la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) como profesional supervisor del cumplimiento normativo en la entidad. Esta figura resulta de obligado nombramiento para muchas empresas. Si aún no sabes si estás obligado a ello en tu entidad, no lo...
