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UBT Compliance, expertos en cumplimiento normativo

Contamos con más de 20 años de experiencia en compliance, consultoría legal y  asesoramiento para la gestión de diferentes marcos normativos. El recorrido y la experiencia de nuestros Abogados y Consultores nos convierte un equipo altamente cualificado para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro equipo es experto en:

Privacidad

La privacidad es la seguridad de los datos y la protección de los mismos. Es por ello por lo que la privacidad es un pilar fundamental en empresas que, cada vez más, están involucradas en procesos de transformación digital.  

Compliance

El modelo de prevención y cumpliento normativo tiene como finalidad aplicar controles para ayudar a las empresas a cumplir con la ley,  para así evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Prevención del Blanqueo

La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es un modelo esencial para implantar en las empresas con el fin de evitar que se vean relacionados con delitos de blanqueo de capitales.

IT y Seguridad

La información es clave en un mundo interconectado. Resulta indispensable para cualquier entidad establecer políticas y procedimientos que puedan favorecer la máxima seguridad de sus activos de información.

Una apuesta por el cumplimiento normativo y la tecnología

Nuestros Abogados y Consultores apuestan firmemente por el uso de tecnlogía del software CompaaS para la  gestión de tus necesidades jurídicas. Un valor  diferencial que nos permite dar servicio sea cual sea el tamaño de empresa y necesidades.

¡Acabamos de lanzar nuestro último proyecto!

Laworatory es un laboratorio LegalTech de ideas que cohesiona el mundo legal y la tecnología,  lanzando al mercado una plataforma dirigida a desarrollar, impulsar y comercializar soluciones en el ámbito de la transformación digital de los procesos legales. Nuestro deseo es aportar valor a una sociedad globalizada en el marco de la innovación en el sector legal, desarrollando productos dirigidos a optimizar los procesos en el ámbito legal. 

Gestión de programas de Compliance penal a empresas

Somos especialistas en:

 

  • Diseñar e implementar sistemas de gestión.
  • Gestionar a través de la oficina de cumplimiento del Sistema de Compliance.
  • Auditar el Sistema de Gestión Compliance.

 Consultores de Prevención de Blanqueo de capitales

 

La fórmula óptima para cumplir con los deberes establecidos en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es la implantación de un Modelo de PBCFT.

En UBT trabajamos con verticales como fintech, banca, financiero o inmobiliarias, adaptado a la concreta actividad realizada por la empresa y a su operativa diaria. 

Consultores expertos en Privacidad y ciberseguridad

Cumplimiento en materia de protección de datos, destacando porque orientamos nuestros servicios hacia una forma de gestión y control eficaz, adaptada al contexto de cada cliente.

El Modelo de Protección de Datos que implementamos en las entidades y organizaciones permite gestionar adecuadamente el cumplimiento de todas las exigencias establecidas.

Empresas que forman el grupo UBT L&C

Somos parte de un grupo con más de veinte años de experiencia en consultoría legal y  asesoramiento para la gestión de Cumplimiento Normativo. El recorrido y la experiencia de nuestros Abogados y Consultores nos convierte en un equipo altamente cualificado para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

UBT Legal

Abogados especializados en derecho para empresas, derecho digital, ciberseguridad, peritaje, procesal y precontencioso. Descubre en qué podemos ayudarte desde UBT

KEY AUDITORS

Auditores independientes expertos en diversas auditorías legales y auditorías internas según estándares internacionales (ISO).

Laworatory

Laboratorio de soluciones cloud para la transformación digital de los procesos legales en las organizaciones.

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