¡Gracias!
Hemos recibido sus datos correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Blog UBT Compliance
Novedades AML desde el Comité MONEYVAL
¿Qué es MONEYVAL? El Comité MONEYVAL es un órgano de seguimiento permanente del Consejo de Europa, creado en 1997 para evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y...
La integración de nuestra debida diligencia con terceros en nuestras políticas y procedimientos
Una de las áreas de mayor riesgo es la relación con terceros. Si bien la interacción con proveedores, socios de negocio y otros terceros es clave para cualquier empresa, puede acarrear situaciones indeseadas. De esto se ha tomado conciencia dentro de la Unión Europea,...