Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Requisitos de Acceso
Ser mayor de 18 años.
Los requisitos para la obtención del título son los siguientes:
- Lectura/Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
Las exigencias normativas, recomendaciones y estándares establecidos por organismo internacionales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), han generado la necesidad de que los Estados creen normativa y adapten las mismas a dichas exigencias. En este sentido, la ley obliga que estas organizaciones cumplan con una serie de procedimientos y medidas para evitar que se produzcan estos delitos, ya que de caso contrario se someterían a elevadas multas.
Por lo que en muchas de estas organizaciones han delegado estas responsabilidades a aquellos trabajadores que son profesionales en derecho o estudio similar. Sin embargo, muchos de ellos carecen de conocimientos y/o no están familiarizados con las disposiciones y exigencias en materia PBCFT.
Temario
1: Introducción.
2: Normativa legal.
3: Pilares de la prevención,
4: Procedimiento supervisor y régimen sancionador.
5: Examen de experto externo
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